Các hoạt động và lợi ích
Tiến sĩ Thomas Schmuckli, Patricia Heidtman và Martin Kühn đã được đề xuất ứng cử bởi cổ đông có quyền biểu quyết đa số, Kolin Holding AG, Zug, và đã được bầu vào HĐQT của Bossard Holding AG. Tiến sĩ Thomas Schmuckli là thành viên của gia đình Bossard với 100% quyền kiểm soát đối với Kolin Holding AG. Các thành viên của HĐQT không thực hiện bất kỳ hoạt động nào bên ngoài Tập đoàn Bossard, ngoại trừ các nhiệm vụ được liệt kê từ trang 71 đến trang 76 và do đó không có bất kỳ mối quan hệ kinh doanh mật thiết nào với Bossard Holding AG hoặc một trong các công ty con. Hơn nữa, họ không có bất kỳ lợi ích bên ngoài nào khác.
Trách nhiệm
Theo điều 44 của các điều khoản của hiệp hội, một thành viên của HĐQT có thể, bao gồm cả trách nhiệm đối với công ty, đồng thời đảm nhận tối đa mười nhiệm vụ, theo đó chức vụ chủ tịch được tính là hai nhiệm vụ. Có thể có tối đa bốn nhiệm vụ trong các công ty niêm yết. Nếu các nhiệm vụ giả sử có liên quan đến các đơn vị pháp lý thuộc cùng một nhóm hoặc có liên quan tương tự với nhau về mặt quản lý thì các nhiệm vụ này được coi là một nhiệm vụ duy nhất. Không có hạn chế về số lượng nhiệm vụ (i) đối với các nhiệm vụ được đảm nhận trong các pháp nhân do Bossard Holding AG trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát; hoặc trực tiếp hoặc gián tiếp kiểm soát Bossard Holding AG, hoặc (ii) nếu khi thực hiện chức năng cho Tập đoàn Bossard, một nhiệm vụ liên quan đến đơn vị pháp lý khác được thực hiện. Số lượng nhiệm vụ bổ sung thực tế và được liệt kê rõ ràng tại trang 71 đến 76.
Bầu cử và nhiệm kỳ
Theo các điều khoản của hiệp hội, HĐQT bao gồm năm đến chín thành viên. Chủ tịch HĐQT và các thành viên khác của HĐQT sẽ do đại hội đồng cổ đông thường niên bầu ra với nhiệm kỳ một năm (cho đến đại hội đồng cổ đông thường niên tiếp theo). Các thành viên được bầu trên cơ sở cá nhân. Tại đại hội cổ đông thường niên, chủ tịch HĐQT cũng sẽ được bầu ra. Không có giới hạn theo luật định đối với nhiệm kỳ; thành viên có thể được tái bầu cử. Tuy nhiên, theo OBR, một thành viên HĐQT sẽ chính thức nghỉ hưu tại cuộc họp đại hội cổ đông thường niên sau sinh nhật lần thứ 70 của họ. Mỗi cổ đông đang nắm giữ cổ phần ký danh A là nhóm được quyền có một ghế trong HĐQT. Năm 2022, David Dean đã tái đắc cử làm đại diện cho những người nắm giữ cổ phần ký danh A; những người nắm giữ cổ phần ký danh B có quyền biểu quyết đã không tham gia cuộc bầu cử này. Theo quy định, phần lớn thành viên HĐQT phải là thành viên bên ngoài không có chức năng điều hành trong công ty. Không có thành viên nào trong HĐQT thực hiện bất kỳ chức năng điều hành nào trong Tập đoàn Bossard tại năm báo cáo 2022.